Parlament postavljen na odbijanje komisija #TaxHaven crnu listu

Zastupnik u Europskom parlamentu Sven Giegold, glasnogovornik financijske i ekonomske politike grupe Zeleni / EFA, rekao je: "Smiješna je Komisija na crnoj listi zemalja koje imaju visok rizik od pranja novca. Popis ne sadrži niti jedan važan važni offshore financijski centar. Zamjena Gvajane s Etiopijom kao odgovor na kritike Europskog parlamenta čini se kao nekakva loša šala Komisije, koja očito ne čini napor da zabrinutost Parlamenta shvati ozbiljno.

"EU treba stvarnu crnu listu zemalja za pranje novca. Suočena s nedavnim curenjem pranja novca i utaje poreza, neprihvatljivo je da Panama i druga važna porezna utočišta još uvijek nisu na popisu Komisije.

"Umjesto da samo slijedi ograničene preporuke Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF), Komisija mora izvršiti vlastitu procjenu i hitno rasporediti više osoblja za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Komisija EU nije u stanju izvršiti svoje važne zadaće u borbi protiv financijskog kriminala sa samo šest ljudi koji rade u podrumu Generalne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača. Osoblje i resursi moraju se pojačati za najmanje 20 zaposlenika u kratkom roku. "

Komisija utvrđuje visoko rizične treće zemlje koje su potom podložne pojačanim mjerama dubinske provjere kupaca. Najnovija crna lista iz srpnja 2016. uključuje jedanaest zemalja. U siječnju 2017. Europski parlament odbio je Delegirani zakon Komisije o uklanjanju države Gvajane. Komisija sada predlaže jednostavno slijeđenje preporuka Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF), međunarodnog foruma protiv pranja novca i financiranja terorizma, i zamjenu Gvajane Etiopijom. ECON i LIBE odbacili su ovo 'lijepljenje kopija' kao nedovoljno.

Na crnoj listi Europske komisije za zemlje s visokim rizikom pranja novca u srpnju 2016. bilo je sljedećih 11 zemalja: Afganistan, Bosna, Gvajana, Irak, Laos, Sirija, Uganda, Vanuatu, Jemen, Sjeverna Koreja i Iran. Posljednjim delegiranim aktom Komisije cilj je ukloniti Gvajanu s crne liste i zamijeniti je Etiopijom. Popis ne uključuje niti jedno od glavnih offshore financijskih središta.

pozadina

Na 19 siječnja 2017, Europski parlament usvojio Rezolucija o odbijanju komisije delegirani akt 24 studenog 2016.

Oglas

Delegirani akt Europske komisije 24 ožujka 2017 izmjenom Zakona o Popis ne kooperativnih pranje novca trećim zemljama.

Pismo povjerenika za pravosuđe Vera Jourova na stolicama u ECON, LIBE i Pana odbora.

Rezolucija ECON-LIBE Odbor za odbijanje delegirati akt Komisije 24 ožujka 2017.

Izmjene podnio na rješavanju ECON-LIBE Odbor odbija podzakonskih akta Komisije 24 ožujka 2017.

Kriteriji od člana zemlje prema četvrtom protiv pranja novca direktive (članak 9 stavak 2 Direktive (EZ) 2015 / 849):

Politika trećih zemalja - Članak 9

1. Identificiraju se jurisdikcije trećih zemalja koje imaju strateške nedostatke u svojim nacionalnim režimima pranja novca i finansiranja terorizma koji predstavljaju značajne prijetnje financijskom sustavu Unije ("visoko rizične treće zemlje") kako bi se zaštitilo pravilno funkcioniranje unutarnjih poslova. tržište.

2. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 64. kako bi identificirala visoko rizične treće zemlje, uzimajući u obzir strateške nedostatke, posebno u vezi sa:

(A) pravni i institucionalni okvir AML / CFT treće zemlje, a osobito:

(I) Kriminalizacija pranja novca i financiranja terorizma;
(Ii) mjere koje se odnose na dubinske analize;
(Iii) zahtjevi koji se odnose na vođenje, i;
(Iv) Zahtjevi o sumnjivim transakcijama.

(b) ovlasti i postupci nadležnih tijela treće zemlje u svrhu borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, i;

(C) učinkovitost AML / RVK sustava u rješavanju pranje novca ili financiranje terorizma rizike treće zemlje.

3. Donose se delegirani akti iz stavka 2. ovoga Zakona u roku od mjesec dana nakon identifikacije strateških nedostataka navedenih u tom stavku.

4. Komisija će, prema potrebi, uzeti u obzir prilikom izrade delegiranih akata iz stavka 2., relevantnih procjena, procjena ili izvještaja koje su izradile međunarodne organizacije i utvrđivači standarda s nadležnošću na području sprečavanja pranja novca i borbe protiv terorizma financiranje, u odnosu na rizike koje predstavljaju pojedine treće zemlje.

Podijelite ovaj članak: