Povežite se s nama

Zločin

Pranje novca: pregovarači parlamenta i Vijeća dogovoriti središnjih registara

PODJELI:

Objavljeno

on

5857336815_700ab642dgfae_bKrajnji vlasnici tvrtki morali bi biti navedeni u središnjim registrima zemalja EU, dostupnim osobama s legitimnim interesom, kao što su istražni novinari i drugi zainteresirani građani, prema sporazumu koji su pregovarači parlamenta i Vijeća sklopili o nacrtu protu-novca EU direktiva o pranju prosinca 16, Pravila bi također zahtijevala da banke, revizori, odvjetnici, agenti za prodaju nekretnina i kockarnice, među ostalim, budu pažljiviji zbog sumnjivih transakcija koje su izvršili njihovi klijenti.

"Godinama su kriminalci u Europi koristili anonimnost offshore tvrtki i računa da bi prikrili svoje financijsko poslovanje. Stvaranje registara stvarnog vlasništva pomoći će skinuti veo tajne s inozemnih računa i uvelike pomoći u borbi protiv pranja novca i očite utaje poreza ", rekao je izvjestitelj Odbora za ekonomske i monetarne poslove Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

"Nova pravila koja su danas dogovorena pružit će mnogo veću transparentnost sjenovitih poslovnih struktura koje su u središtu programa pranja novca, kao i shema koje tvrtke koriste kako bi izbjegle svoju poreznu odgovornost", dodala je izvjestiteljica Odbora za građanske slobode Judith Sargentini (Zeleni / EFA, NL).

Četvrta direktiva o suzbijanju pranja novca (AMLD) prvi će put obvezati države članice EU da vode središnje registre na kojima će biti podaci o krajnjim korisnim vlasnicima korporativnih i drugih pravnih osoba, kao i o povjerenjima. Ti središnji registri nisu predviđeni u početnom prijedlogu Europske komisije, već su ih tijekom pregovora uključili zastupnici u Europskom parlamentu. Cilj je povećati transparentnost, otežati sakrivanje i borbu protiv pranja novca i poreznog kriminala.

Središnji registri bili bi dostupni nadležnim tijelima i njihovim financijskim obavještajnim jedinicama (bez ikakvih ograničenja), "obveznicima" (kao što su banke koji obavljaju svoje "dubinske provjere"), kao i javnosti čiji pristup može biti podložno internetskoj registraciji osobe i plaćanju naknade za pokrivanje administrativnih troškova.

'Legitimni interes' za pristup

Svaka osoba ili organizacija koja može pokazati legitimni interes, poput istraživačkih novinara i ostalih zainteresiranih građana, također bi mogla pristupiti informacijama o stvarnom vlasništvu, kao što su ime stvarnog vlasnika, mjesec i godina rođenja, državljanstvo, prebivalište i detalji o vlasništvu. Svako izuzeće od pristupa koje pružaju države članice bilo bi moguće samo od slučaja do slučaja u iznimnim okolnostima.

Oglas

Zastupnici su također unijeli nekoliko odredbi u izmijenjeni tekst AMLD-a radi zaštite osobnih podataka.

Politički izložene osobe

Dogovorom se također pojašnjava nacrt pravila o "politički izloženim osobama", tj. Osobama kojima je rizik od korupcije veći od uobičajenog zbog političkih položaja koje zauzimaju, poput šefova država, članova vlade, sudaca vrhovnog suda i članova parlamenata , kao i članovi njihovih obitelji.

Tamo gdje postoje visoki rizični poslovni odnosi s takvim osobama, potrebno je poduzeti dodatne mjere, npr. Utvrditi izvor bogatstva i izvor uključenih sredstava.

Sljedeći koraci

Dogovor još trebaju odobriti veleposlanici država članica EU-a (COREPER) i parlamentarni odbori za ekonomska i monetarna pitanja i građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, prije nego što će ih Parlament sljedeće godine staviti na glasanje.

Pranje novca na globalnoj razini svake godine iznosi 2-5% globalnog BDP-a.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi