Pranje novca: Zastupnici su glasovali za kraj anonimnosti vlasnika tvrtki i zaklada

Krajnji vlasnici tvrtki i trustova trebali bi biti navedeni u javnim registrima u zemljama EU, prema ažuriranim nacrtima pravila protiv pranja novca koji su odobrili odbori za ekonomska pitanja i pravosuđe i unutarnje poslove XII. Kockarnice su obuhvaćene opsegom nacrta pravila, ali odluke o isključenju ostalih usluga za kockanje s malim rizikom prepuštaju se državama članicama.

"Ishod ovog glasanja veliki je iskorak u borbi protiv utaje poreza i jasan poziv na veću transparentnost. Ovim glasovanjem Parlament je pokazao, slijeva udesno, da se zalaže za javne korisničke registre vlasništva, a time i za šalje snažan signal Vijeću za predstojeće pregovore o spisu. Odobravajući uspostavu registara stvarnih vlasništva, odbori su pokazali da ozbiljno traže svoj zahtjev da se konačno prekine tradicija skrivenog vlasništva poduzeća ", rekao je Odbor za građanske slobode Izvjestiteljica Judith Sargentini (Zeleni / EFA, NL).

"Godinama su kriminalci u Europi koristili anonimnost offshore tvrtki i računa kako bi sakrili svoje financijsko poslovanje. Stvaranje registra stvarnog vlasništva na razini cijele EU pomoći će skinuti veo tajne s inozemnih računa i uvelike pomoći u borbi protiv pranja novca i očita utaja poreza ", rekao je izvjestitelj Odbora za ekonomske i monetarne poslove Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Danas je dobar dan za građane koji poštuju zakon, ali loš dan za kriminalce", dodao je.

Javni registri korisnih vlasnika: Uključeni su i zaklade

Prema Direktivi o sprečavanju pranja novca (AMLD), izmijenjenoj od strane zastupnika u EP-u, javni centralni registri - koji nisu bili predviđeni u početnom prijedlogu Komisije - sadržavat će informacije o krajnjim stvarnim vlasnicima svih vrsta pravnih aranžmana, uključujući tvrtke, zaklade i povjerenja. "Da smo, na primjer, odlučili napustiti trustove izvan dosega ovog novog zakonodavstva, to bi ih odmah učinilo savršenim vozilom za kriminalce koji žele izbjeći oporezivanje ili oprati svoj ilegalni novac u financijski sustav", rekao je Sargentini .

Države članice trebale bi učiniti registre "javno dostupnima nakon prethodne identifikacije osobe koja želi pristupiti informacijama putem osnovne mrežne registracije", kažu europarlamentarci. Unatoč tome, u izmijenjeni AMLD umetnuli su nekoliko odredbi kako bi zaštitili privatnost podataka i osigurali da se u registar unesu samo minimalni potrebni podaci. Na primjer, registri bi pokazali tko stoji iza određenog povjerenja, ali ne bi otkrili detalje o tome što se u njemu nalazi ili čemu služi.

Tko i što?

Nacrt pravila primjenjivao bi se na banke i financijske institucije, a također i na revizore, odvjetnike, računovođe, javne bilježnike, porezne savjetnike, upravitelje imovine, povjerenike i agente za nekretnine.

Ako se izvrše namjerno, djelatnosti poput pretvaranja imovine ili prikrivanja njegove stvarne prirode, izvora i vlasništva, bilo u državi članici ili u trećoj zemlji, tretiraju se kao pranje novca. Isto bi se odnosilo na sudjelovanje ili olakšavanje ovih aktivnosti.

Usluge kockanja također su uključene u opseg AMLD-a, ali - osim u kockarnicama - europarlamentarci prepuštaju državama članicama da odluče hoće li isključiti kockanje koje ne predstavlja prijetnju pranju novca.

Popis prema riziku

Ako postoji mali rizik od zlostavljanja, zbog ograničene prirode financijske aktivnosti i niskog praga, države članice mogle bi isključiti neke aktivnosti i ljude iz djelokruga nacrta zakona. Međutim, oni također mogu proširiti područje primjene na slučajeve u kojima postoji visok rizik od pranja novca. Tamo gdje države članice utvrde visoki rizik, trebale bi ispitati pozadinu i svrhu svih složenih i neobičnih transakcija.

Nacrt pravila ima za cilj suzbiti nepromišljenost u uspostavljanju poslovnih odnosa identificiranjem kupca na temelju podataka i dokumenata dobivenih iz pouzdanog izvora. Povremene transakcije, obavljene u jednoj operaciji ili nekoliko povezanih, treba provjeriti kada iznose 15,000 eura ili više. Za robu koja se plaća u gotovini, prag bi bio € 7,500 ili više. Kazina bi trebala biti budna u vezi s transakcijama od 2,000 eura ili više, dodali su zastupnici u Europskom parlamentu.

Politički izložene osobe

Odbori su također pojasnili odredbe o „politički izloženim osobama“, tj. Ljudima kojima je rizik od korupcije veći od uobičajenog zbog političkih položaja koje zauzimaju. Izmijenjeni AMLD uključuje "domaće" politički izložene osobe (tj. One kojima je ili im je država članica povjerila istaknutu javnu funkciju), kao i "strane" politički izložene osobe i one u međunarodnim organizacijama. Među njima su šefovi država, članovi vlade, članovi parlamenata ili "slična zakonodavna tijela" i suci vrhovnog suda.

Ključne odredbe AMLD-a za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma nadopunjene su Uredbom o transferu sredstava, izglasanom u odborima prošlog četvrtka, koja ima za cilj poboljšati sljedivost obveznika i primatelja i njihove imovine. UN procjenjuje da oprani novac globalno za godinu dana iznosi 2-5% globalnog BDP-a.

Sljedeći koraci

O izmjenama odbora u parlamentu će se kao amandman glasati parlament u cjelini. Novi parlament koji će biti izabran u svibnju započet će u drugoj polovici ove godine s Europskom komisijom i Vijećem ministara, kojim će predsjedavati Italija, o zakonodavstvu.

Rezultat glasovanja odbora za zakonodavnu rezoluciju: 45 glasuje protiv, uz jedan suzdržani

U stolici: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) i Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Anti- # MoneyLaundering #funds

Podijelite ovaj članak: