Carinska unija: EU pojačava svoja pravila o kontroli gotovine u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma

Nova pravila stupio je na snagu 3. lipnja, što će poboljšati EU sustav kontrole gotovine koji ulazi i izlazi iz EU. Kao dio napora EU-a za rješavanje pranje novca i odsjeći izvore financiranja terorizma, svi putnici koji ulaze ili napuštaju teritorij EU-a već su dužni popuniti gotovinsku deklaraciju kad nose 10,000 € ili više u valuti ili protuvrijednosti u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, poput putničkih čekova, zadužnica itd.

Međutim, od 3. lipnja bit će primijenjene brojne izmjene koje će dodatno pooštriti pravila i dodatno otežati premještanje velikih količina neotkrivenog novca. Prvo će se proširiti definicija gotovine prema novim pravilima, a sada će obuhvaćati zlatnike i određene druge zlatne predmete. Drugo, carinske vlasti moći će postupiti prema iznosima manjim od 10,000 eura kada postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom djelatnošću. Konačno, carinske vlasti također mogu sada zatražiti podnošenje izjave o otkrivanju gotovine kad otkriju da se 10,000 eura ili više u gotovini šalje bez pratnje poštom, teretom ili kurirom.

Nova pravila osigurat će i da nadležna tijela i nacionalna financijsko-obavještajna jedinica u svakoj državi članici imaju potrebne informacije za praćenje i rješavanje kretanja gotovine koja bi se mogla koristiti za financiranje ilegalnih aktivnosti. Provedba ažuriranih pravila znači da se najnoviji događaji u međunarodnim standardima Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF) u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma odražavaju u zakonodavstvu EU-a. Dostupni su potpuni detalji i informativni list o novom sustavu ovdje.

Podijelite ovaj članak: