Scotland Yard dovest će u pitanje ruskog oligarha # Vladimira Gusinskog zbog optužbi o pranju novca

Detektivi Scotland Yarda istražuju istragu ruskog oligarha sa sjedištem u Londonu zbog navodnih veza s pranjem novca. Službenici su uključeni u istragu nakon što su detaljne financijske informacije proslijeđene britanskoj Nacionalnoj agenciji za kriminal (NCA). NCA vodi borbu protiv pranja novca i kod kuće i u inozemstvu - piše Philip Braund.

Navodi se da bivši medijski moćnik Vladimir Gusinsky koristi labirint parničnih predmeta u Americi za premještanje novca. Britanski službenici vjerojatno će surađivati ​​s američkim agencijama za provođenje zakona koje su uglavnom povezane s optužbama o pranju novca.

Vjeruje se da su pravni stručnjaci pronašli čak i slučajeve 15 sudova, saslušanih u Americi posljednjih godina, koji pokazuju sličnu vrstu napada odvjetnika g. Gusinskog, naime, kršenje dužnosti bivših ravnatelja.

Slučajevi slijede sličan tijek: g. Gusinsky i njegov američki pravni tim kombiniraju se kroz pravne dokumente američkih tvrtki - posebno onih koji su na prodaju. Uočavaju pravni problem koji može utjecati na dioničare i koštati ih novca.

Ponovni zaklada Vladimira Gusinskog (VGRT) podnosi tužbu protiv tvrtke i postupak započinje. Ali stvar se odbacuje brzo, rješava se ili dobrovoljno odbacuje, a svi novčani iznosi uplaćeni u sudu ili naknade plaćene odvjetnicima na račun se vraćaju - umanjeni za troškove - Na primjer, prošle godine, VGRT je u ime dioničara USG Corp poduzeo akciju protiv tvrtke i njenih direktora zbog navodnog kršenja saveznog zakona o vrijednosnim papirima. Trust je tvrdio da je USG objavio pogrešnu punomoć za tu tvrtku, čekajući na kupnju njemačkog rivala 7 milijardi dolara.

Tvrdio je da nema dovoljno detalja o prodaji koji je, zauzvrat, navodno utjecao na vrijednost tvrtke za otkup.

Oglas

Slučaj je odbačen nakon izvansudske nagodbe.

U ranijem slučaju, saslušanom na istom sudu u Delawareu i s istim odvjetnicima Gusinsky - Rigrodsky & Long –VGRT preuzeo je KLX Inc.

Trust je tvrdio da je KLX Inc podnio pogrešne izjave u vezi s predloženom prodajom svojih zrakoplovnih dijelova i usluga u iznosu od 3.25 milijardi dolara zrakoplovnom gigantu Boeingu.

Trust je od suda zatražio da zaustavi prodaju.

Ponovno je slučaj dobrovoljno odbačen nakon što su odvjetnici postigli izvansudsku nagodbu.

Upotreba parnica za pranje novca nije nova.

Jedno se vrijeme koristio u Velikoj Britaniji prije nego što su suci postali oprezni zbog rizika.

Kao podnositelja zahtjeva jednostavno je možete položiti ogroman novac s nestrpljivim i zahvalnim odvjetnicima u očekivanju da će pokrenuti slučaj za dvije do tri godine.

Jednako tako, podnositelj zahtjeva može platiti novac sudu ili kao ponuda ili kao obveznica ili jamstvo za podnošenje zahtjeva.

Nakon što se slučaj riješi, a što ranije to bolje, novac će klijentu vratiti novac ili odvjetnici ili još bolje sud.

Učinkovito se "čisti" za sve svrhe izvora sredstava bilo gdje u svijetu.

Izvor, koji je prethodno bio dio britanskih agencija za provođenje zakona, a zatvoren je, komentirao je:

"Ovakva aktivnost potencijalno daje" zlatni standard "izvor potvrde sredstava za banke jer novac dolazi ili s odvjetničkog računa klijenta ili sa samog suda.

"Ova je praksa prvi put primijećena u Velikoj Britaniji prije više od 10 godina, kada je novac plaćen na sudu kao ponuda za namirenje.

"Nije izvršena provjera izvora sredstava za novac uplaćen na sudu.

"Jednom kada su podneseni na sudu, korumpirane stranke mogle bi lažno podmiriti svoj zahtjev i tražiti da se novac isplati izvan suda" pobjedniku ".

"Novac uplaćen s Visokog suda u Londonu, koji je vodio račun u Banci Engleske, bio je onoliko čisto koliko ste željeli."

Nije poznato je li to učinio g. Gusinski i moguće je da Zaklada koja je podnijela američke tvrdnje djeluje neovisno o njemu.

To bi, međutim, bila izuzetna slučajnost.

Gospodin Gusinsky, 64, serijski je parničar.

Ali g. Gusinski je već pod istragom na Kajmanskim otocima nakon što je njegova tvrtka New Media Distribution Company propala.

Prošle godine je obećao Međunarodnom arbitražnom sudu u Londonu da će upotrijebiti nagodbu u iznosu od 5 milijuna eura plus u drugačijem slučaju za isplatu banke [East West Bank United] kojoj je dugovao novac.

Pravnici su umjesto toga novac stavili na račun NMDC-a na Kajmanskim otocima - ali nekoliko dana kasnije on je "nestao".

Gospodin Gusinsky tvrdi da su ga koristili za plaćanje četiri „savjetnika“ kompaniji za njihov „talent“.

Zatim je brzo zatvorio NMDC namotavši ga.

Račune NMDC-a navodno istražno istražuju likvidatori FTI Consulting.

Londonski globus kontaktirao je FTI Consulting, kako u Londonu, tako i na Kajmanskim otocima, u vezi s likvidacijom NMDC-a.

Pitali smo je li novac plaćen londonskim parnicama i zalog East West-u uplaćen gospodinu Gusinskyju?

Ako ne, tko su „četiri talentirana“ savjetnika koji su plaćeni?

Jesu li fakturirali NMDC?

Da li FTI Consulting razmatra povezanosti g. Gusinskog s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i Gazprom Media?

Ashley Nicholls, generalna direktorica FTI Consultinga, rekla je:

„Dalje od vašeg upita, mogu potvrditi da nas je imenovao za zajedničke službene likvidatore NMDC od strane Velikog suda Kajmanskih otoka.

"Međutim, prema pravilima tvrtke, ne komentiramo angažmane klijenata, tako da ne možemo dalje komentirati."

Gospodin Gusinsky napravio je svoje bogatstvo u produciranju ruskih televizijskih dramskih televizijskih emisija.

Tvrdio je da je imao dogovor s proizvodnjom s Kremljom koji je sankcionirao ruski predsjednik Vladimir Putin.

Gusinsky bi to nazvao "neraskidivim sporazumom" - aranžmanom koji će mu garantirati beskrajne provizije i novac za njegove dramske emisije.

Živi u St Moritzu u Švicarskoj, a njegova obitelj živi u Connecticutu u Americi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijelite ovaj članak: