Pet uhićenih u Mađarskoj zbog pranja novca na tri kontinenta

Budimpeštanska metropolitanska policija (Budapesti Rendőr-főkapitányság), uz potporu Europola, razbila je kriminalnu organizaciju uključenu u pranje novca i prijevaru koristeći administrativne dokumente.

Dan akcije 9. svibnja doveo je do:

• 24 kućne pretrage u Budimpešti, u županiji Pešta i u županiji Szabolcs-Szatmár Bereg
• Privedeno i ispitano 16 osumnjičenih
• 5 uhićenja (istražni pritvor)  
• Zapljene sredstava u 32 zemlje diljem Europe, Australije i Južne Amerike
• Zapljene uključuju: jedno vozilo visoke klase, velike količine elektroničke opreme, mobilnih telefona i sim kartica, uređaja za pohranu podataka, platnih kartica, oružja i streljiva, nakita, založnu kartu u vrijednosti od oko 740 EUR i protuvrijednost više od EUR 120 000 gotovine u različitim valutama

Oko 5 milijuna eura identificirano je kao povezano s kriminalnim aktivnostima 

Istragom je utvrđeno da su članovi kriminalne mreže osnovali niz tvrtki bez značajnih gospodarskih djelatnosti, a druge su kupovali uz pomoć slamnate. Osumnjičeni su otvorili bankovne račune na ime tih tvrtki kako bi se koristili u lancu u sklopu sheme pranja novca. Bankovni računi primali su transfere s drugih računa sa sjedištem u različitim zemljama; ta imovina obično potječe od prijevare s fakturama ili prijevare povezane s kriptovalutama. Iznosi bi se zatim prebacivali na druge račune kako bi se prikrio identitet vlasnika tih sredstava. 

Za koju se procjenjuje da je aktivna od rujna 2020., kriminalna mreža osumnjičena je za pranje milijuna eura stečene kriminalom. Na račune povezane s kriminalnom grupom pristiglo je više od 44 milijuna eura, dok je kriminalno podrijetlo još pet milijuna eura već utvrđeno. 

Istragom su otkrivene 44 osobe koje su sudjelovale u ovim kriminalnim radnjama, od kojih je 10 organiziralo radnju, a 34 su se ponašale kao slamke. Slamnati, koji su uglavnom dolazili iz ranjivijeg socio-ekonomskog okruženja, dali su svoje osobne podatke u zamjenu za minimalnu naknadu. U nekim slučajevima surađivali su i s članovima kriminalne mreže prilikom podizanja i transporta imovine za svoj račun. Povezani sa shemom samo preko regruta, slamkači su uglavnom bili uključeni u proces pranja novca za razliku od prijevara počinjenih izvan Mađarske. 

Podrška Europola

Europol je podupirao slučaj od 2020. olakšavajući razmjenu informacija. Europolov tim za financijsku istragu također je pružio specijaliziranu analitičku podršku, uključujući financijsku analizu i ekspertizu kriptovaluta. Na dan akcije Europol je poslao tri stručnjaka u Mađarsku da u stvarnom vremenu provjere operativne informacije s Europolovim bazama podataka i daju tragove istražiteljima na terenu. 

Oglas

Europol je 2020. godine stvorio Europski centar za financijski i gospodarski kriminal (EFECC) kako bi povećao sinergiju između ekonomskih i financijskih istraga i ojačao svoju sposobnost pružanja potpore tijelima za provedbu zakona u učinkovitoj borbi protiv ove velike kriminalne prijetnje.

Podijelite ovaj članak: