Povežite se s nama

Europol

Europol podupire Španjolsku i SAD u uklanjanju organiziranog kriminala koji prati pranje novca

PODJELI:

Objavljeno

on

Europol je podržao španjolsku civilnu gardu (Guardia Civil) i američku Upravu za provođenje droga u razgradnji organizirane kriminalne skupine koja pere novac za glavne južnoameričke kartele. 

Kriminalna mreža sudjelovala je u naplati dugova i pranju novca od trgovine drogom. Također su pružali takozvane hitman usluge koje uključuju ubojstva po ugovoru, prijetnje i nasilje usmjerene na druge kriminalne skupine. Zločinačka organizacija koristila je mrežu ubojica za prikupljanje plaćanja širom Španjolske od drugih kriminalnih skupina koje su kupovale drogu od južnoameričkih kartela kako bi ih lokalno distribuirale. Istraga je također identificirala niz "čelnih ljudi" koji su nabavljali luksuznu robu za stil života vođa grupe. Ovo je bio samo mali dio velike sheme pranja novca koja je trgovala vrhunskim automobilima i koristila tehnike smrcanja kako bi kriminalnu zaradu plasirala u financijski sustav.

Rezultati

  • Uhićena 4 osumnjičenika (državljani Kolumbije, Španjolske i Venezuele)
  • 7 osumnjičenika optuženih za kaznena djela
  • 1 tvrtka optužena za kazneno djelo
  • 3 pretraživanja kuće u Španjolskoj
  • Oduzimanje vrhunskih automobila, luksuznih predmeta, vatrenog oružja i streljiva

Europol je olakšao razmjenu informacija i pružio analitičku podršku tijekom cijele istrage.

Gledaj video

Sa sjedištem u Haagu, Nizozemska, Europol podržava 27 država članica EU u njihovoj borbi protiv terorizma, cyber kriminala i drugih teških i organiziranih oblika kriminala. Također surađuje s mnogim državama nečlanicama EU i međunarodnim organizacijama. Od različitih procjena prijetnje do prikupljanja obavještajnih podataka i operativnih aktivnosti, Europol ima alate i resurse koji su mu potrebni da učini svoj dio sigurnosti u Europi.

 

EMPACT

Oglas
U 2010 Europska unija postavila je a četverogodišnji politički ciklus kako bi se osigurao veći kontinuitet u borbi protiv teškog međunarodnog i organiziranog kriminala. 2017. Vijeće EU odlučilo je nastaviti ciklus politike EU za Europsku uniju 2018 - 2021 razdoblje. Cilj mu je riješiti najznačajnije prijetnje koje predstavlja organizirani i ozbiljni međunarodni kriminal za EU. To se postiže poboljšanjem i jačanjem suradnje između relevantnih službi država članica EU-a, institucija i agencija, kao i zemalja i organizacija koje nisu članice EU-a, uključujući privatni sektor tamo gdje je to potrebno. Pranje novca jedan je od prioriteta za policy ciklus.

Podijelite ovaj članak:

EU Reporter objavljuje članke iz raznih vanjskih izvora koji izražavaju širok raspon stajališta. Stavovi zauzeti u ovim člancima nisu nužno stavovi EU Reportera.

Trendovi