Operacija BELENOS II: Više od 2.7 milijuna eura zaplijenjeno tijekom carinske operacije usmjerene na nezakonite financijske tokove

U studenom 2024. velika carinska operacija rezultirala je s više od 500 provjera kretanja gotovine diljem Europe. Operacija BELENOS II, koju vode francuske carinske vlasti, imala je za cilj ometanje nezakonitih financijskih tokova povezanih s pranjem novca, financiranjem terorizma i organiziranim kriminalom. Kao rezultat toga, zaplijenjeno je više od 2.7 milijuna eura u gotovini, zlatu i nakitu, a očekuje se da će daljnje provjere povećati iznos. 

Zajedničku carinsku operaciju zajednički su vodili španjolska carina i Europol, uz značajnu potporu Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF). Nadovezujući se na uspjeh prva operacija BELENOS u 2022. dvotjedni napor okupio je carinske vlasti iz 23 države članice EU-a, označavajući još jednu prekretnicu u borbi EU-a protiv financijskog kriminala.

OLAF je odigrao ključnu ulogu pružajući financijsku, analitičku i tehničku podršku državama članicama, uključujući korištenje zaštićene aplikacije Virtual Operations Coordination Unit (VOCU) koja omogućuje sigurnu razmjenu informacija tijekom operacije.

Zahvaljujući suradnji s Europolom, u operaciji su otkrivene značajne količine neprijavljenog novca, zlata i nakita, uključujući i jedan slučaj imovine procijenjene na više od milijun eura. BELENOS II razotkrio je obrasce prijevare među pojedincima koji su već bili poznati policiji i identificirao nove metode koje koriste kriminalne mreže za krijumčarenje neprijavljenog novca i imovine. 

Glavni direktor OLAF-a Ville Itälä rekao je: "Uspjeh operacije BELENOS II naglašava vitalnu ulogu europske suradnje u razbijanju i ometanju financijskih mreža koje podržavaju organizirani kriminal i terorizam, te očuvanju financijske sigurnosti EU-a."

Kako istraga bude napredovala, očekuje se da će ukupna vrijednost zaplijenjene imovine rasti. Dodatne informacije o operaciji BELENOS II možete pronaći na Web stranica francuske carine.

pozadina

Francuske carinske vlasti vodile su operaciju BELENOS II, sa španjolskim carinskim vlastima i Europolom kao suvoditeljima, uz podršku OLAF-a. Provedeno je od 12. do 24. studenoga 2024. u 23 države članice EU-a: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska.

Carinska tijela država članica EU-a imaju ključnu ulogu u zaštiti EU-a od nezakonitih financijskih tokova povezanih s organiziranim kriminalom i financiranjem terorizma. Njihove zadaće stalno su osnažene europskim propisima, posebice Uredba (EU) 2018 / 1672, koja je proširila svoje ovlasti za praćenje i kontrolu kretanja gotovine. 

Operacija BELENOS II imala je za cilj kontrolu kretanja gotovine s pratnjom i gotovine bez pratnje (koja se šalje teretom, poštom ili kurirskom službom), u vrijednosti od ili većoj od 10,000 €, koja ulazi ili izlazi iz EU, u skladu s navedenom uredbom. 

_{Misija, mandat i nadležnost OLAF-a:
Misija OLAF-a je otkriti, istražiti i zaustaviti prijevare s fondovima EU.}    

_{OLAF ispunjava svoju misiju:
• provođenje neovisnih istraga o prijevarama i korupciji koja uključuje fondove EU-a, kako bi se osiguralo da sav novac poreznih obveznika EU-a dospije u projekte koji mogu stvoriti radna mjesta i rast u Europi;
• doprinos jačanju povjerenja građana u institucije EU-a istraživanjem ozbiljnog lošeg ponašanja osoblja EU-a i članova institucija EU-a;
• razvijanje dobre politike EU-a protiv prijevara.}

_{OLAF može u svojoj nezavisnoj istražnoj funkciji istražiti pitanja koja se odnose na prijevaru, korupciju i druga kaznena djela koja utječu na financijske interese Europske unije u pogledu:
• svi rashodi EU-a: glavne kategorije potrošnje su strukturni fondovi, poljoprivredna politika i fondovi za ruralni razvoj, izravni rashodi i vanjska pomoć;
• neka područja prihoda EU-a, uglavnom carine;
• sumnje u ozbiljno loše ponašanje osoblja EU-a i članova institucija EU-a.}

_{Nakon što OLAF završi istragu, nadležna tijela EU-a i nacionalna tijela trebaju ispitati i odlučiti o daljnjem praćenju preporuka OLAF-a. Smatra se da su sve dotične osobe nevine dok im se krivnja ne dokaže na nadležnom nacionalnom ili EU sudu.}

Za daljnje detalje

Pierluigi CATERINO
glasnogovornica
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)
Phone: +32(0)2 29-52335  
E-mail: [e-pošta zaštićena]
https://anti-fraud.ec.europa.eu
LinkedIn: Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

Podijelite ovaj članak: