Iransko naftno carstvo pod lupom

Globalna financijska mreža koja se proteže od Londona do Dubaija pod sve je većim nadzorom dok zapadne vlasti istražuju entitete povezane s Hosseinom Shamkhanijem, sinom visokog iranskog dužnosnika. Izvješća sugeriraju da je Shamkhani povezan s mrežom koja je uključena u trgovinu robom, ulaganja u hedge fondove i pravne postupke pred britanskim sudovima. Iako nije zakonski utvrđeno da je krivo postupao, britanska vlada i američke vlasti intenzivirale su nadzor nad njegovim aktivnostima.

London Hedge Fund suočava se s pomnim nadzorom

Jedan od entiteta koji privlači pozornost je Ocean Leonid Investments, hedge fond sa sjedištem u londonskom kvartu Knightsbridge. Fond, osnovan u lipnju 2022., specijaliziran je za trgovanje naftom, plinom i metalima i privukao je talente iz velikih tvrtki kao što su Gunvor Group, Koch Industries i Citadel.

Istraga Bloomberga izvijestila je da Ocean Leonid upravlja imovinom za koju se vjeruje da je povezana sa Shamkhanijem, iako tvrtka negira bilo kakvu izravnu povezanost s njim. Službeni podaci pokazuju da fond djeluje pod ISFAD Fund LP, subjektom sa sjedištem u Dubaiju, a njegova vlasnička struktura ostaje nejasna. Iako nema dokaza da je Ocean Leonid prekršio bilo koji zakon, britanski regulatori navodno nadziru financijske subjekte koji su potencijalno povezani sa sankcioniranim aktivnostima trgovanja naftom.

Smanjenje trgovačkih tvrtki sa sjedištem u Londonu u Velikoj Britaniji

U odvojenom razvoju događaja, vlada Ujedinjenog Kraljevstva odlučila je zatvoriti Nest Wise Trading Ltd., subjekt sa sjedištem u Londonu povezan sa Shamkhanijevom mrežom. UK Companies House izdao je obavijest u kojoj se navodi da tvrtka nije pružila odgovarajuću objavu vlasništva i da bi mogla biti raspuštena u roku od nekoliko mjeseci ako ne bude u skladu s regulatornim zahtjevima.

Nest Wise Trading je navodno povezan s Nest Wise Petroleum LLC sa sjedištem u Dubaiju, koji je povezan s prodajom naftnih proizvoda, goriva, ruda i industrijskih kemikalija. Vlasti Ujedinjenog Kraljevstva nisu optužile Nest Wise za nezakonito postupanje, ali taj je potez dio šireg obračuna s tvrtkama za koje se sumnja da su zaobišle ​​ograničenja trgovanja naftom.

Glasnogovornik britanskog ministarstva vanjskih poslova odbio je komentirati slučaj, a predstavnici Nest Wisea i Shamkhanija nisu odgovorili na medijske upite.

Pravni spor na Visokom sudu u Londonu

U međuvremenu, na Visokom sudu u Londonu odvija se nepovezani pravni spor koji uključuje strane povezane s iranskom petrokemijskom trgovinom. Alliance Petrochemical Investment (API) sa sjedištem u Singapuru, koji posjeduje 60% iranske Mehr Petrochemical Company (MHPC), podnio je tužbu protiv investitora sa sjedištem u Londonu Francesca Mazzagattija i Francesca Dixita Dominusa. API tvrdi da su optuženici preusmjerili 144 milijuna eura iz tvrtke putem krivotvorenih dokumenata.

Međutim, obrana osporava tvrdnju, tvrdeći da je tužba politički motivirana i dio šire strategije Arshiye Jahanpoura, dvojnog američko-iranskog državljanina. Prema sudskim podnescima, Jahanpour je opisan kao kontrolna sila iza API-ja i optužen je za omogućavanje transakcija koje mogu biti podložne američkim zakonima o sankcijama. Jahanpour negira sve optužbe.

Izvještaji su također povezali Mehr Petrochemical Company (MHPC) s istragama financijskih malverzacija u Iranu, s navodima da kompanija duguje 170 milijuna dolara u izvoznoj valuti iranskoj vladi. Iranske vlasti nisu podnijele nikakve službene optužbe, ali državni mediji su ranije izvijestili o internim sporovima oko kontrole MHPC-a, uključujući intervenciju Alija Shamkhanija, oca Hosseina Shamkhanija.

Međunarodne mreže trgovanja naftom u pregledu

Prema javno dostupnim izvješćima, transakcije koje uključuju Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turska) pokrenule su pitanja o isporukama iranske nafte. Podaci s platformi za obavještavanje o riziku u opskrbnom lancu pokazuju da je Starex Turkey pandan UAE primio više isporuka naftnih proizvoda 2023. i 2024., ali protiv tvrtke nisu poduzete nikakve regulatorne mjere.

Izvještaji su također istaknuli Admiral Group Shipping Company, entitet sa sjedištem u UAE povezan s Hosseinom Shamkhanijem. Neki izvori navode da je Admiral Group bila uključena u isporuku sirove nafte iz Irana i Rusije, ali samoj tvrtki nisu nametnute službene sankcije.

Potencijalne implikacije za energetsku sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva

Pravni slučaj koji uključuje API privukao je dodatnu pozornost zbog potencijalnog utjecaja na energetsku sigurnost UK-a. Optuženi, Mazzagatti i Dixit, viši su rukovoditelji tvrtke Viaro Energy, koja je nedavno pristala preuzeti plinsku imovinu u Sjevernom moru u Velikoj Britaniji od Shella i ExxonMobila. Neki analitičari upozorili su da bi dugotrajni pravni postupci mogli poremetiti transakciju, ali nije najavljena regulatorna intervencija.

Pravni stručnjaci primijetili su da korporativni sporovi koji uključuju međunarodne energetske tvrtke mogu imati šire implikacije na povjerenje ulaganja u sektor. Međutim, nikakvi dokazi ne upućuju na to da će slučaj izravno utjecati na opskrbu plinom u Velikoj Britaniji.

Zaključak: Pojačano ispitivanje globalne trgovine naftom

Dok zapadne vlade pooštravaju nadzor financijskih transakcija povezanih s energijom, Shamkhanijeva mreža i povezani subjekti suočavaju se s pojačanim nadzorom. Iako nisu podignute službene optužbe ni protiv jedne od ključnih osoba uključenih u to, tekuće pravne bitke i revizija propisa sugeriraju da vlasti pomno prate iranske globalne strategije trgovanja naftom.

Ovaj se članak temelji na javno dostupnim izvješćima, uključujući Bloombergove istrage, podneske britanskih tvrtki i pravne postupke. Svi navodi ostaju osporeni, a protiv navedenih pojedinaca ili subjekata nisu doneseni nikakvi pravni zaključci. Umiješane strane zanijekale su bilo kakvu krivnju.

Podijelite ovaj članak: