Zaustavljanje profesionalnih osposobljavača

Panamski papiri 2016. otkrili su mutni odnos između globalnih banaka, računovođa, osnivača tvrtki i odvjetničkih ureda - 'profesionalnih pomagača', koji su svojim specijaliziranim znanjem i fasadom legitimiteta pomagali korumpiranim političarima, prevarantima i trgovcima drogom u prikrivanju njihove identitete i aktivnosti putem trgovačkih društava, složenih pravnih struktura i financijskih transakcija.

Doista, otkriveno je da je panamska odvjetnička tvrtka Mossack Fonseca surađivala više od 14,000 tih posrednika, uključujući neka od najvećih imena u financijama i stručnim uslugama, za uspostavu offshore kanala koji su se u mnogim slučajevima koristili za upravljanje nedopuštenim sredstvima. Mossack Fonesca tvrdi da je u skladu s međunarodnim protokolima.

Pet godina kasnije i medijski projekt dobitnik Pulitzerove nagrade postao je globalni kamen temeljac u raspravi o transparentnosti i financijskom kriminalu.

Napredak je svakako postignut. Zemlje su povratile milijarde neplaćenih poreza, čelnici vlada umiješanih u korupciju dali su ostavke ili su se suočili s kaznenim progonom, a parlamenti su donijeli nove zakone.

No, dok se borba protiv utaje poreza i pranja novca pojačala, oštroumni pomagači koji razumiju zakone prožete rupama i povezani su s poreznim oazama vođenim profitom nastavljaju olakšavati financijski kriminal.

Čini se da se ne možemo nositi s odvjetnicima, bilježnicima, računovođama, bankama i agentima za osnivanje tvrtki koji drže ključ uspješnog izvršenja utaje poreza, pranja novca i prijevare. Zločini koji ubrzavaju ekonomsku jednakost, iscrpljuju javna sredstva, podrivaju demokraciju i destabiliziraju nacije.

Izrazit primjer je sada zloglasni korupcijski skandal od 1MDB u kojem su, prema američkim i malezijskim tužiteljima, zabilježene milijarde dolara prikupljenih za javne razvojne projekte u Maleziji, koje su dospjele u privatne džepove, uključujući i one bivšeg premijera Nadžib Raza i financijski bjegunac Jho Low, koji negiraju sve nepravilnosti.

Oglas

Otkako se globalna shema pojavila 2015., upleteni su brojni čimbenici.

Goldman Sachs je priznao svoju ulogu u stranom slučaju podmićivanja, isplativši $ 3.9bn riješiti sve neplaćene dugove i potraživanja prema banci. Slično, Deloitte je bio prisiljen platiti Kazna od 80 milijuna dolara u Maleziju, kao dio nagodbe za rješavanje svih potraživanja u vezi s revizijom računa 1MDB. U svibnju su sudski dokumenti otkrili da 1MDB potražuje i milijarde dolara od jedinice Deutsche Bank, JP Morgan i Coutts zbog nemara i nepoštene pomoći.

Nadalje, računi klijenata na adresi dva velika američka odvjetnička društva, DLA Piper i Shearman & Sterling, korišteni su za pomoć Aziz -u i Low -u u kupnji vrhunskih nekretnina u Londonu i New Yorku sredstvima od 1MDB. Nema sugestije da je bilo koja tvrtka prekršila pravila protiv pranja novca. Međutim, dobrovoljni kodeks prakse Američke advokatske komore preporučuje da se “svaki put kad odvjetnici 'dotaknu novac' trebaju zadovoljiti u pogledu vjerodostojnosti izvora i vlasništva nad sredstvima na neki način. '' Postavljana su pitanja jesu li te tvrtke je slijedio ovaj kodeks prakse.

Opseg problema tu ne staje. Doista, u siječnju 2020. Luanda Leaks otkrila je dva desetljeća internih poslova i vladinih davanja u Angoli kojima su pomogli zapadni odvjetnici i računovođe. Navodno su ti ugovori omogućili Isabel dos Santos, kćeri bivšeg vladara zemlje, da stekne procijenjeno bogatstvo od 2.2 milijarde dolara i, na račun angolske države, postala najbogatija žena Afrike. Izlaganje je otkrilo i kako Dos Santos je potrošio 115 milijuna dolara na ugledne konzultantske tvrtke uključujući BCG, Mckinsey i PWC, unatoč crvenim zastavama koje ukazuju na korupciju. Dos Santos poriče sve nepravilnosti.

Ruska braća Ananyev također su dokazala koliko je lako manipulirati međunarodnim financijskim sustavima s pravim savjetnicima. Kroz složenu shemu koja uključuje više ljuskarskih kompanija u nekoliko zemalja i transakcije koje su tekle kroz američke banke, uključujući JPMorgan Chase, BNY Mellon i Citibank, braća su optužena za pronevjeru 1.6 milijardi dolara iz vlastite banke, Promsvyazbank, koja je uključivala životnu ušteđevinu stotina običnih građana Rusije.

Braća su pobjegla 2017. godine, ostavljajući porezne obveznike da ih plaćaju Novčanica od 4 milijarde dolara otplatiti vjerovnike i održati poslovanje u Promsvyazbank kada ju je preuzela Središnja banka Rusije. Dimitry i Alexei, koji se suočavaju s kaznenom prijavom ako se vrate kući, poriču sve optužbe i nastavljaju djelovati bez posljedica u Austriji, Velikoj Britaniji i Cipru.

Ključni element zaštite braće je novac za programe državljanstva koji su im omogućili da dobiju boravak na Cipru i u Velikoj Britaniji. Viši britanski političari poput Rishija Sunaka i Priti Patel te ciparskog ministra financija Constantinosa Petridesa ispitani su o podrijetlu novca koji se koristio za dobivanje boravišta, ali do sada ništa nije poduzeto.

Umjesto toga, pravni postupak protiv braće dosad se fokusirao na pokušaj povrata sredstava ukradenih njihovim žrtvama, koje su pokrenule slučajeve u Londonu, Nizozemskoj i New Yorku.

Nažalost, zahvaljujući osnivačima ljuskarskih kompanija poput Trident Trust, koji imaju povijest druženja sa upitnim pojedincima uključujući indijske bjegunce Nirav Modi, Azerbajdžanski prevarant Jahangir Hadžijev i osuđeni trgovac oružjem Victor Bout,, Neprozirne i složene korporacijske strukture Ananyevih pokrenule su pitanja nadležnosti zbog kojih je žrtvama bilo iznimno teško osigurati pravdu.

Svi ovi slučajevi pokazuju da je potrebno učiniti još mnogo toga kako bi se regulirali profesionalni pomagači, koji prečesto preuzimaju ulogu namjerno slijepih profesionalaca bilo u podržavanju ili ignoriranju kriminalnih aktivnosti i olakšavanju globalnog protoka prljavog novca.

Istina je da su u mnogim zemljama ti akteri po zakonu i nadzornim tijelima industrije dužni provjeravati svoje klijente, kao i izvještavati nadležne o sumnjivim transakcijama. Međutim, čini se da je u previše slučajeva kazna za nemar vrijedna apsorbiranja. 

Ipak, postoji osjećaj da se stvari počinju mijenjati. Dva značajna izvješća objavljena ove godine pokazuju koliko se ozbiljno shvaća pitanje olakšavanja financijske zlouporabe. Prvi je iz panela Ujedinjenih naroda na visokoj razini o međunarodnoj financijskoj odgovornosti, transparentnosti i integritetu za postizanje Agende 2030, nazvanog FACTI panel. Druga je publikacija OECD -a: Završetak školjkaste igre: suzbijanje profesionalaca koji omogućuju porezne i bijele ovratnike.

Ono što je jasno navedeno u oba izvješća je hitna potreba političkog i civilnog društva da izvrši pritisak na profesionalna udruženja bankara, odvjetnika, računovođa i drugih financijskih posrednika koji profitiraju od financijskog kriminala, nastojeći omogućiti osobe odgovornima i dogovoriti se o standardima za ove industrije.

Nadalje, izvješća drže da je potrebno uspostaviti nacionalne i međunarodne strategije i smjernice za one koji nastavljaju pomagati bogatom i moćnom duhovnom novcu daleko od milijardi ljudi diljem svijeta zarobljenih u siromaštvu zbog sustavnih poreznih zloupotreba, korupcije , i pranje novca.

Podijelite ovaj članak: